金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么? 来源:网络 2022-09-16 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?中华人民共和国反洗钱法(正确答案)金融机构反洗钱规定(正确答案)金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(正确答案)答案解析:《反洗钱管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 上一篇:以下属于对未成年人社会保护的措施有()。 下一篇:返回列表 你会喜欢下面的文章?